Юрист назвал вызывающие интерес ФНС банковские операции
Юрист Гусятников: банки передают в ФНС данные о подозрительных операциях клиентов
Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу данные о подозрительных операциях клиентов. Соответствующее заявление сделал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В частности, это касается крупных денежных переводов - от 600 тысяч рублей. Даже если клиенты сами переводят средства себе из одного банка в другой, сообщает агентство "Прайм".
Подозрения вызовет и возвращение на счет более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные схемы очень любят мошенники, обналичивающие средства.
Также интересуются банки счетами, где ежедневно совершается более 30 операций перевода или снятия наличных.
И, наконец, настороженность кредитных организаций вызовут переводы от иностранцев или с зарубежных счетов.
Ранее очень эффективную схему обмана раскрыли столичные полицейские. Согласно замыслу, сначала одни аферисты опустошают банковские счета своих жертв, а другие, прикинувшись юристами, обещают помочь вернуть деньги. Но вместо этого вновь выуживают сотни тысяч рублей, оставляя пострадавших ни с чем.