Не обманывала, а зарабатывала: как Битмама выводила деньги за границу

"Королева криптовалют" Валерия Федякина, больше известная как Битмама, рассказала "Известиям", как зарабатывала свои миллионы долларов. По ее словам, доход формировался из разницы курса криптовалют в обменниках разных стран.

По словам собеседницы издания, она начала заниматься криптовалютой еще в 2018 году. Когда на Россию наложили санкции, люди, желавшие вывести деньги за границу, обращались к ней за помощью.

Компания Битмамы работала не только как обменник, но и банк: то есть выдавала перспективным инвесторам в кредит крупные суммы для сделок с товарами и сырьем.

"Деньги привозили наличными, без чеков, всё основывалось на устных договоренностях. Подтверждением сделок были чаты в мессенджерах и камеры видеонаблюдения в офисах", – рассказала женщина.

В мае 2023 года Федякина обзавелась двумя постоянными партнерами – Гагиком Галукяном и Ваграмом Степаняном. По ее словам, они создали общую кассу, через которую вместе переводили деньги из РФ в ОАЭ и обратно. Однако уже через пару месяцев "привоз" стал существенно меньше, а время между поступлением денег в России и их выдачей в Эмиратах увеличилось.

В результате образовался кассовый разрыв, который Битмама оценила в 40 млн долларов. Обвиняемой Галукян и Степанян объяснили недостачу тем, что недовезенные деньги тратят на свои крупные сделки, а прибыль от них собираются вложить в развитие компании.

"Жертвами махинаций стали не только мои клиенты, но и те, у кого мои партнеры брали в долг, представляясь сотрудниками компании. В конце августа я стала им предъявлять претензии и оказалась там, где оказалась (в СИЗО. – Прим. РЕН ТВ)", – добавила блогер.

Федякина уточнила, что все действия с криптовалютой, которые она производила на протяжении всех этих лет, не нарушают закон. Кроме того, она утверждает, что бизнес не был пирамидой.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров и эксперт Финансового университета при правительстве Марат Сафиулин с этим не согласен. По его мнению, Битмама зарабатывала за счет большого оборота средств и высокой скорости транзакции, а инвесторам могла платить чужие деньги из чужих переводов. Такой принцип работы больше соответствует обыкновенной финансовой пирамиде.

"Но более точную картину установит следствие", – подчеркнул он в разговоре с "Известями".

Напомним, что по версии следствия, Федякина в обход  валютного контроля и ограничений выводила деньги за границу. В России она получала наличные средства, затем переводила их в криптовалюту и отправляла в ОАЭ через криптокошельки.

В какой-то момент один из инвесторов, который передал ей наличными 6,7 млрд рублей, написал на Битмаму заявление. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Федякину задержали и отправили под арест. На тот момент она была беременна, в начале января 2024 года родила в СИЗО дочь.