Обналичившую 400 млн банду теневых банкиров задержали в Воронеже

Семерых теневых банкиров, которые помогли обналичить 400 миллионов рублей, задержали в Воронеже. К некоторым подозреваемым оперативники пришли домой, других схватили по дороге на работу.

По данным следователей, нелегальный бизнес просуществовал три года. Участники преступной группы использовали расчетные счета 27 фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным договорам перечисляли банкирам деньги, которые потом обналичивались.

За свои услуги посредники брали комиссию, их доход превысил 26 миллионов рублей. У подозреваемых провели обыски, изъяли черную бухгалтерию, печати различных компаний и банковские карты.