Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать КИВИ Банк

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать КИВИ Банк, сказано в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать", – говорится в картотеке.

Отмечается, что ликвидатором назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Ранее, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка из-за нарушений законодательства. Регулятор сообщил, что КИВИ Банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая нелегальные онлайн-казино и криптообменники, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.

КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций.

В пресс-службе Банка России сообщали, что у КИВИ Банка достаточно средств для того, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. Возврат указанных средств гражданам будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства за счет средств от реализации активов и иного имущества банка.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.