Полиция задержала теневых банкиров за отмывание более 25 миллионов
Полицейские раскрыли сложную схему, с помощью которой теневые банкиры из разных регионов обманом получили 25 миллионов рублей. Организаторы банды нанимали в качестве сообщников так называемых дропов. Это люди, которые за вознаграждение играли роль предпринимателей и открывали в банках счета, необходимые мошенникам для тайных транзакций.
"Передача банковских карт и документов происходила через так называемых дроповодов. Получив всё необходимое, другие соучастники регистрировали дропов в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали", – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Организации, которые хотели, что называется, отмыть деньги, покупали на торговых площадках подарочные сертификаты и оплачивали ими заказы. Теневые банкиры обналичивали средства и передавали заказчикам.
Интересно, что один из попавшихся мошенников так отчаянно пытался уничтожить улики, что во время обыска залил свой ноутбук водой и поджег документы. Однако это было уже совершенно бессмысленно.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям