Юрист Валеева объяснила, как алгоритм будет искать сомнительные переводы граждан

Россияне, которые регулярно получают переводы на личные карты, должны быть внимательнее – государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. Про "ред флаги" для налоговиков 19 апреля рассказала старший партнер юридической фирмы "АНП Зенит" Гузель Валеева.

"Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль", – поделилась она с агентством "Прайм".

По словам юриста, алгоритм будет высчитывать закономерности: регулярность, одинаковые суммы и большое количество отправителей. В первую очередь, нововведение угрожает тем, кто ведет бизнес без регистрации, например, репетиторам или парикмахерам.

Система сопоставит поступления на карту с официальным доходом человека. Если разница превысит 2,4 миллиона рублей в год, то налоговая может запросить пояснения. В случае обнаружения незадекларированного дохода человеку может грозить доначисление НДФЛ до 22%, НДС, штрафы и даже уголовная ответственность при особо крупных суммах.

Ранее, 17 апреля сообщалось, что порядка 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль с 2027 года. Причиной могут стать регулярные безналичные переводы.

РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям