Юрист предупредил россиян о рисках переводов с карты на карту
Юрист Хаминский: перевод с карты на карту может быть опасен для обеих сторон
Переводы денег с карты на карту могут обернуться правовыми рисками и проверками для обеих сторон. Об этом 14 июля заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством "Прайм".
"Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов", – предупредил он.
Эксперт отметил, что сам факт платежа не считается нарушением, но плательщика могут попросить подтвердить законность операции. Для этого понадобятся документы о покупке или иное обоснование транзакции.
Особые риски возникают в трудовых отношениях. Если работодатель переводит часть зарплаты сотруднику с личного счета, а не с расчетного, регуляторы могут заподозрить сокрытие доходов. В таком случае компании грозит доначисление НДФЛ, страховых взносов, а также пеней и штрафов.
Хаминский добавил, что налоговые органы внимательно следят за движением средств на личных картах, так как их часто используют для нелегального бизнеса.
Ранее, 11 июля, в пресс-центре МВД России сообщили, что снятие наличных в течение суток после получения кредита, перевод более 200 тысяч рублей на свой счет через СБП и смена номера телефона для входа в интернет-банк входят в девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при выдаче наличных.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям