Бывшего финдиректора банка "Траст" обвинили в мошенничестве на миллиарды рублей
Полиция предъявила обвинение бывшему финансовому директору банка "Траст". Как сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Елена Алексеева, ему вменяют обвинение в мошенничестве на миллиарды рублей.
Имя обвиняемого не уточняется, передает РИА "Новости". Однако ранее на заседании суда по вопросу об аресте сообщалось, что речь идет о Евгении Ромакове.
Отмечается, что топ-менеджеру грозит до 10 лет тюремного заключения.
Также обвинение в мошенничестве предъявили заместителю председателя правления банка.
Бывший глава банка "Траст" Олег Дикусар задержан за мошенничество >>
По делу об аферах в банке "Траст" задержан финансовый директор >>
По версии следствия, задержанные вступили в сговор, чтобы похитить деньги, которые банк получал от физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 годы они заключили подложные кредитные договоры с несколькими кипрскими компаниями и перевели по ним более 7 миллиардов рублей, а также свыше 118,3 миллиона долларов.
Ранее в банке "Траст" в ходе процедуры санации обнаружились факты мошенничества. Проверка финансового оздоровления показала, что руководство выводило деньги из банка с помощью фиктивного кредитования несуществующих компаний.
Отметим, что "Траст" входит в 30-ку крупнейших российских банков.