Стало известно, за что в Москве задержали крупного инвестора из США

Стали известны детали предположительной мошеннической схемы, из-за которой в Москве задержали основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других сотрудников организации, пишут "Известия".

Причиной задержания, по данным следствия, стала сделка, заключенная в феврале 2017 года. В результате "Первое коллекторское бюро" Калви поменяло кредит перед банком "Восточный" на акции люксембургской International Financial Technology Group, которые были заведомо переоценены.

Банку был нанесен ущерб в размере 2,5 млрд рублей. Эксперты считают, что такая схема не нова в банковской системе.

Источник рассказал об обысках в фонде Baring Vostok. Центробанк может направить предписание о сокращении доли в кредитном учреждении "Восточный" до 10%.

Напомним, 15 февраля в Москве был задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, его партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Дельпаля, Кордичева и Владимирова подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей. Они арестованы до 13 апреля.