"Империя Навального" отмыла более миллиарда рублей из-за рубежа

Через счета членов ФБК Алексея Навального в 2017 году прошло более миллиарда рублей. При этом деньги могли поступать из-за рубежа и от третьих лиц. По данным интернет-издания "Проект" (группа независимых журналистов), МВД в связи с этим проводит проверку в отношении руководства ФБК.

Так, по данным издания, миллиард прошел только через счета одного банка.

"Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб., по счетам Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей", — сказано в сообщении.

Проверки проводились и в других банках. Однако в них оборот неизвестен.

Сомнительные деньги на счета вносились через банкоматы, что характерно для "черной" бухгалтерии.

"Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб", — сказано в сообщении "Проекта".

Издание утверждает, что руководство ФБК Навального подозревается в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ), а также в уклонении от уплаты налогов Волкова — на сумму в 4,6 млн руб., Рубанова — 3,1 млн руб., Шаведдинова — на сумму в 830 тыс. рублей".

За комментариями по данной информации "Проект" обратился к Леониду Волкову. Однако он от комментариев отказался. В Следственных органах информацию также не комментируют.