Центробанк отозвал лицензию у "Кредитинвеста"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанской организации "Кредитинвест". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Известно, что банк являлся участником системы страхования вкладов. По данным на 1 ноября он занимал 386-е место в российской банковской системе.

По данным ЦБ, "Кредитинвест" нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем и с помощью финансового терроризма.

Также организация предоставляла недостоверную информацию по операциям и проводила сомнительные трансграничные действия, нарушая федеральные законы.