Главу GL Financial Германа Лиллевяли объявили в международный розыск

Стали известны подробности уголовного дела против главы холдинга GL Financial Германа Лиллевяли. По данным ТАСС за ссылкой на пресс-службу столичного суда, создатель брендов "Довгань" и "Смак" объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Как сообщает "Коммерсантъ", бизнесмен обвиняется в создании финансовой пирамиды, на которой за пять лет удалось заработать порядка 200 миллионов долларов.

Уточняется, что в уголовном деле речь идет об ущербе в размере куда большем - говорится о 1,5 миллиарда рублей. Финансовый бутик - именно так позиционировал себя холдинг - привлек в качестве инвесторов многих знаменитостей. 2 июня в Хорошевском суде полиция намеревалась добиться заочного ареста предпринимателя, который последнее время пребывает за рубежом, однако было принято решение перенести заседание на 5 июня, чтобы предоставить следователю возможность собрать дополнительные материалы по факту дела.

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО "Ликомп холдинг". Эта компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая позиционировала себя как специалиста в области рыночно-нейтральных стратегий, в том числе статистического арбитража. Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае этого года сообщалось, что в отношении пяти менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева, было возбуждено уголовное дело. Как сообщала газета "Коммерсантъ", их подозревали в мошенничестве в крупном размере и хищении 150 миллионов долларов у инвесторов. Сообщалось, что организатором этого преступления, по версии следствия, являлся Лиллевяли, который последнее время пребывает за границей и был тогда на Кипре.