По делу о хищениях в "Промсвязьбанке" задержаны пять соучастников
В рамках расследования уголовного дела в отношении братьев Ананьевых, которые обвиняются в растрате десятков миллиардов рублей, задержаны пять соучастников. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, всего было установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в растрате. В ближайшее время пятерым из них изберут меру пресечения.
"Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске", - сказала Петренко.
Хищения в "Промсвязьбанке"
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления "Промсвязьбанком" из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка.
По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. В течение нескольких часов в Кипр из РФ было выведено 87,2 млрд рублей.
Также следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест.