Причастным к хищениям средств "Ринвестбанка" предъявили обвинение
В Главном следственном управлении СК России в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств ООО "Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" предъявили обвинение участникам организованной группы, причастным к хищениям средств кредитной организации.
По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка – Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента кредитной организации Светлану Позднову, а также сотрудника кредитного управления Антона Ганеева и Тамару Чернышову. Кроме того причастны к хищениям оказались и ряд других неустановленных соучастников, уточнили в СК РФ. Действия всех участников организованной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им предъявлены обвинения.
"В 2015-2016 годах они, обманув должностных лиц "Ринвестбанка", которые были уполномочены на распоряжение имуществом кредитной организации, обеспечили выдачу ряду юридических лиц заведомо невозвратных кредитов. 15 юрлиц, которые не осуществляли реальной хоздеятельности и контролировались Чернышовой, получили средства на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Тем самым было совершено похищение денежных средств", - уточнили в ведомстве.
Известно, что фактический бенефициар "Ринвестбанка" Романов, а также Светлана Позднова были задержаны и по ходатайству следствия судом и заключены под стражу. Ганеев, который скрылся от следствия, объявлен в международный розыск - его по решению суда заочно заключили под стражу.
В отношении Чернышовой, которая сотрудничает со следствием, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей также предъявлено обвинение в присвоении и растрате, а также в мошенничестве по эпизодам совершения аналогичных преступлений в отношении имущества двух других кредитных организаций. Речь идет об ОАО "Банк Российский Кредит" и ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК".
В данный момент расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что рязанский "Ринвестбанк", как отмечали в ЦБ, не осуществлял в должной мере требования ЦБ и не соблюдал положения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.