Путину доложили о борьбе с отмыванием денег и криптомошенниками
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил российскому президенту Владимиру Путину о главных направлениях в борьбе с финансовыми нарушениями. Речь шла и про абсолютно новые явления. В том числе про криптовалюту, которую невозможно отследить, чем нередко пользуются преступники. Что такое "прозрачный блокчейн" и как он поможет вывести криптомошенников на чистую воду - разбирался Виктор Синеок.
Вопросов действительно много, и содержимое папок глава Росфинмониторинга долго раскладывал на президентском столе. Самый масштабный контроль – за бюджетными деньгами. Сейчас это 2,5 триллиона рублей, часть из которых всегда готовы забрать преступники разных мастей. За последние два года удалось в пять раз сократить число фирм-однодневок в этой сфере и на треть – вывод денег за рубеж. А также пресечь попытки воровства в регионах.
"Хотел бы привести в качестве примера: в Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты", - сказал Чиханчин.
Расторгнуты контракты в Башкирии и Ставрополье. В Иркутской области арестовали главу местного Минздрава за попытку присвоить 30 миллионов на масках для врачей. На борьбе с COVID-19 воруют часто. Но есть и совсем вопиющие случаи – торговли людьми.
"Мы сейчас совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом работаем по одному делу, это торговля новорожденными детьми под оказание услуг суррогатного материнства. Я считаю, что это как раз наносит ущерб нашей демографии", - отметил глава Росфинмониторинга
Наш канал сделал целую серию расследований о том, как детей массово поставляют из России иностранцам. Раскрыл съемные квартиры, где селят суррогатных матерей, сеть врачей из клиник, имена посредников, что скрываются заграницей.
Вычислить их правоохранителям удалось в том числе и через движение денег по счетам. Но сейчас появилось много способов операции скрывать. Например, через криптовалюты. Президент обратил внимание на один из пунктов, что помогает бороться с этим, - "прозрачный блокчейн".
"Прозрачный блокчейн" — это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту, потому что она недосягаема, она даёт возможность спрятать истинного бенефициара — я думаю, этот механизм позволит нам раскрыть всё это дело", - объяснил Чиханчин.
Мир становится сложнее, схемы обмана и поимки мошенников уходят в Интернет. Но остаются прежними принципы. Со времен "МММ" или псевдодолевого строительства они остались прежними - вложи рубль, получи пять. Еще 1 февраля на встрече с банкирами президент обратил внимание на то, что россиян все чаще обманывают, предлагая купить ценные бумаги.
"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков", - сказал тогда Путин.
Несколько крупных псевдоброкеров уже заблокированы, доложил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу. Сайты заблокированы, совместно с иностранными спецслужбами ищут бенефициаров.
"Здесь совместно с Генеральной прокуратурой, а также Банком России и с коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран), Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали, мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты", - сказал Чиханчин, также уточнив, что в этом случае злоумышленники использовали зарубежные интернет-платформы.
"И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят", - добавил он.
Иностранные площадки – куда же без них? Через сомнительные сайты идут деньги и на терроризм, и наркодилеры переводят друг другу выручку. Вот только в России знают способ все это отследить. Активы замораживают, закрывают въезд в страну, возбуждают уголовные дела. Вот только не всегда это делают громко. Но это уже специфика финансового контроля.