"Серые" банкиры отмыли и вывели за границу сотни миллионов рублей
Миллиард рублей - ровно столько удалось провести в обход государства хозяевам финансовой прачечной, которая была ликвидирована в Подмосковье. Само финансовое учреждение как таковое лишь коробка с кучей печатей. Но проблем они создавали очень много.
Эта эффектная бизнесвумен, вероятно, хотела отдохнуть у камина в своем роскошном доме, но планы сорвали оперативники. Вручили ордер на обыск и постановление о задержании. Хозяйка роскошного особняка и ее сообщники тайно создали финансовую "прачечную" и незаконно вывели за границу сотни миллионов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом небольшого города. Ушлая предпринимательница всем своим видом показывает, что не понимает, в чем дело. Впрочем, ее коллеги, наоборот, оказались очень разговорчивы.
Похоже, подозреваемый понимал, что врать бесполезно. Сотрудники полиции нашли в доме десятки улик. Документы, телефоны, флешки и четыре ящика печатей сомнительных организаций, многие из которых, скорее всего, существовали только на бумаге.
Преступники работали по классической схеме. В роли "прачечной" выступала одна, а порой и целая цепочка фирм-однодневок. Клиент приносил неучтенную наличность, а "серые" финансисты с помощью фиктивных сделок перечисляли средства на счет иностранной компании. Конечно, не просто так. За свою работу брали солидный процент.
"Участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вот только пока удалось найти лишь десять миллионов. Где остальные деньги - ответ на этот вопрос, возможно, будет известен после допросов. Предстоит найти и клиентов "серых" банкиров. В частности, непонятно, зачем недобросовестным коммерсантам внезапно и срочно потребовалось вывести средства за границу. Причем успешные бизнесмены готовы были хорошо заплатить за такую помощь, что тоже странно.
"Разные мошеннические группы, фирмы-однодневки, целые консорциумы нелегально пытаются вывезти за рубеж, легализовать, перевести в наличные денежные массы, нажитые преступным путем", - объяснил адвокат Тимур Маршани.
Всех фигурантов дела задержали, но суд не стал их арестовывать. С обвиняемых взяли подписку о невыезде. Впрочем, возможно, это последние дни на свободе. Финансистам грозит лишение свободы.