Бизнесвумен тайно сделали директором компании с миллиардным оборотом

В Москву накануне приехала предприниматель из Набережных Челнов, которая совершенно случайно выяснила, что является директором крупной столичной фирмы с оборотом в миллиард рублей, и с этого миллиарда она должны заплатить все необходимые налоги.

На самом деле к этому бизнесу, ко всем деньгам, а, соответственно, и налогам коммерсантка не имеет никакого отношения. Связь только одна - под всеми документами стоит ее электронная подпись.

В руках у Снежаны Доновой тридцать листов с увлекательным рассказом о том, как она за мгновение стала директором организации с почти миллиардным оборотом за год. Только стала тайно, без своей воли и желания.

"Я забирала корреспонденцию и обнаружила письмо, в котором ФНС просит еще раз подтвердить данные по Лаврентьевой, обратила внимание, что я являюсь директором неизвестной мне фирмы", - рассказывает Снежана.

Не ошибка и не шутка - она на самом деле директор. По документам даже в "налоговую" отчеты подает за те самые полмиллиарда рублей прибыли, а на самом деле нет. Подают другие. Те, кто ее назначил. От имени Снежаны предоставили полный комплект документов для регистрации, всё подтвердили электронной подписью, которую специально изготовили в фирме Екатеринбурга. Глава предприятия попыталась от таких полномочий отказаться.

"Обратилась в наше ФНС по месту проживания, они направили меня в Москву. В Москве написала письмо, они направили в другое ФНС", - объясняет предпринимательница.

После бесполезной переписки разбираться пришлось ехать лично. В налоговой заявили: "Все действия правомерны". В полиции уголовное дело возбудить отказались. В прокуратуре пока проводят проверку.

Время идет. Дата начисления налогов за чужую фирму и чужую многомиллионную прибыль приближается. Снежана решила провести свое собственное расследование. Еще раз приехала в Москву и отправилась по адресам, где когда-то располагалась фирма.

Охранник предложил связаться с администрацией. В администрации удивились. Якобы такой компании у них нет.

Администратор явно решила не говорить лишнего, но факт физического существования компании подтвердила. Далее отправляемся искать следы в налоговую. После получаса хождения от одного окна к другому к нам выходит начальник отдела.

"Мы с прошлого года пытаемся разобраться в этой ситуации, пока никаких результатов", - сказал сотрудник.

Управляющая попыталась найти заявление, но не нашла. Снежане, как назначенному кем-то директору юрлица, всё-таки удалось получить выписку по счетам организации. Оказывается, все были закрыты еще в 2019 году, до её назначения, но отчеты за полмиллиарда прибыли сданы от её имени. А это значит, что в случае любых проблем с налогами отвечать будет директор Донова. Теперь, видимо, придется идти в суд.

"Должны быть признаки, что человек действительно выполняет функции руководителя организации. По данному вопросу должно быть проведено собрание ООО, принято соответствующее решение, после приказ о назначении на должность", - объясняет адвокат Михаил Николаец.

А еще должна быть зарплата, трудовой договор. Без этого, например, в банке отказались выдавать какие-либо документы с информацией о средствах на счетах и тех, кто их открыл, а после закрыл. По мнению специалистов, судя по хронологии событий, налицо обыкновенный способ незаконного обналичивания или отмывания денег.

Компания назначила директора, открыла счета, заключила контракты, провела все платежи, забрала деньги, закрыла счета. Отвечать за все действия директору. Физически найти других участников возможных махинаций тяжело.

Так, офис компании, где без Снежаны была выпущена электронная подпись, закрыт. Эксперты говорят, что раньше получить ее можно было просто лишь по селфи с паспортом. 

"В вашем случае, возможно, кто-то использовал паспортные данные. Не больше и не меньше. Я думаю, что это было так. Оператор удостоверяющего центра, сотрудник, который обрабатывает данные, который добро даёт на выпуск, совершает недобросовестный поступок, даже преступление, я сказал бы. До 4-5 лет реального срока можно получить за это", - отмечает старший специалист по криптографии и защите информации Алексей Полупанов.

Тот самый центр хоть и закрыт, но на требования аннулировать подпись прислал положительный ответ. Пока правоохранители проводят проверку, Снежана продолжает разбираться сама. На руках уже несколько очень важных документов от налоговой. В ближайшее время, возможно, будут получены те самые протоколы и приказы о назначении. Уже с этими данными, вероятно, самостоятельно получится установить организаторов схемы и уже после передать их в полицию.