Новую схему обналичивания денег изобрели в России в прошлом году

В 2020 в России появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность.

Схема была выявлена в прошлом году специалистами Росфинмониторинга, сообщают "Известия". Однако банки сумели настроить системы мониторинга таким образом, что подозрительные операции стали быстро выявлять. Поэтому широкого распространения схема не получила.

В большинстве случаев участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. Поэтому уже в первом квартале 2021 года зарегистрировано снижение количества таких операций.

Вообще объемы незаконного обналичивания денег снижаются на протяжении последних лет. В 2020 году они снизились на 32 миллиарда рублей по сравнению с 2019-м и составили 78 миллиардов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех женщин, которые подозреваются в совершении незаконной банковской деятельности. Они пытались обналичить более 100 миллионов рублей.