ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка из-за финансирования тероризма

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Смартбанка". Об этом сообщает сайт ЦБ.

Причиной такого решения стало несоблюдение кредитной организацией требований российского законодательства о противодействии в отношении финансирования терроризма и в области отмывания доходов, полученных преступным путем. По сути, представители банка вовремя не сообщили об этих аспектах в правоохранительные органы.

Также поводом для отзыва лицензии послужила высокорискованная кредитная политика, проводимая "Смартбанком". Организация размещала денежные средства в низкокачественных активах и проводила сомнительные транзитные операции.

При этом руководители и собственники банка не предприняли никаких мер, чтобы изменить ситуацию. Таким образом, на данный момент в "Смартбанке" назначена временная администрация

Известно, что банк занимал 378-е место в банковской системе Российской Федерации.