Бизнес подобрал новую схему обналичивания средств без суда

Российские бизнесмены стали активно обналичивать деньги через медиативные документы.

С помощью таких соглашений с подписью нотариуса участники договора регулируют свои правовые отношения без суда. За первые шесть месяцев текущего года число подобных сделок выросло на 70%.

Соответствующие данные привели "Известиям" в Росфинмониторинге. В федеральной службе также сообщили о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания средств.

Число таких подозрительных операций растет. В этой связи медиаторам рекомендуют проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. 

Кроме того, в Центробанке уточнили "Известиям", что за первое полугодие объемы обналичивания с использованием медиативных документов возросли до 1,5 млрд рублей.  

Ранее правоохранительные органы Москвы разоблачили создателей финансовой пирамиды, которые похитили у доверчивых пенсионеров десятки миллионов рублей.

Злоумышленники обзванивали пожилых людей и убеждали их вступить в инвестиционный потребительский кооператив.