ГД приняла закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".
После вступления закона в силу ЦБ сможет присвоить российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий.
Наряду с этим и банки будут обязаны ввести внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.
Если компания будет отнесена к высокому уровню риска, то банк сможет ей запретить ряд операций. При отнесении организации к низкой степени риска ей нельзя будет отказать в переводе средств или открытии счетов. Градация по степени риска будет вестись с учетом критериев, установленных ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.
По закону у ЦБ появится право на размещение на сайте справочной информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций.
Еще одна поправка коснется сроков обновления банками информации о бенефициарных владельцах своих клиентов.
Накануне сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О полиции", расширяющие полномочия сотрудников полиции.