ЦБ объяснил, кого коснется ужесточение контроля за переводами
В Центробанке разъяснили планы по введению дополнительного контроля за денежными переводами.
Как рассказали в пресс-службе ЦБ на вопрос журналиста "Известий" Натальи Ильиной, ужесточение не коснется физлиц.
Более того, собираемые банком данные будут максимально обезличены, а основной упор будет делаться на отслеживание переводов в пользу финансовых пирамид и нелегальных онлайн-казино.
"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса", - сообщили в Центральном банке.
Ранее зампред правления "Совкомбанка" Олег Машталяр заявил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января. Информацию подтвердили и в платежной компании QIWI, отметив, что Банк России будет периодически запрашивать информацию по переводам.