Дела возбудили в отношении отмывших более 100 млн рублей мужчин

В Ленинградской области возбудили уголовные дела против двух мужчин, которые "отмыли" около 103 миллионов рублей. Как стало известно РЕН ТВ, они использовали расчетные счета находящихся под их контролем нескольких компаний и осуществляли без лицензии банковские операции.

Мужчины взимали комиссию 17% от суммы перечисленных на контролируемые ими расчетные счета денежных средств клиента для обналичивания. В результате их доход составил 102 744 991 рубль. 

В данный момент возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. 

Ранее гражданина России задержали во Франции из-за подозрений в отмывании денег при обороте наркотических средств.