Суд признал виновными фигурантов по делу о выводе из РФ более 126 млрд
Суд признал виновными фигурантов уголовного дела о выводе из России в молдавский "Молдинкомбанк" более 126 млрд рублей. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
На скамье подсудимых пять фигурантов: финансист и акционер Victoriabank Александр Коркин, банковский сотрудник Лев Пахомов, юрист Алексей Соболев, казначеи Венера Шарипова и Ринат Юсупов. Все они обвиняются по ч. 1 ст. 210 ("Организация преступного сообщества").
Соболева и Коркина приговорили к 19 годам колонии со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Пахомов приговорен к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей, Юсупов – к 16 годам со штрафом в размере 1,5 млн рублей, Шарипова – к 15,5 годам со штрафом 1 млн рублей.
Ранее прокурор запросил Коркину и Соболеву по 20 лет колонии строгого режима, Пахомову – 18 лет, Шариповой и Юсупову по 16 лет тюрьмы.
"Кроме того, судом удовлетворено предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и Пахомов (36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства, изъятые в ходе обысков по месту жительства злоумышленников)", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.
По данным следствия, с июня 2013 года по май 2014 года они вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" – с предоставлением заведомо подложных документов более 126 млрд рублей.
В том же 2013 году в Москве и Кишиневе владелец "Mолдинкомбанка"
Вячеслав Платон вместе с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью вывода денег в иностранной валюте из России. В это сообщество вошли директор казначейства "Молдиндконбанка", владелец КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский земельный банк", ОАО банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
Ранее в России уже осуждены несколько участников «молдавской схемы». Олега Кузьмина и Александра Григорьева осудили на 9 и 12 лет колонии.