Банда банкиров устроила преступную распродажу перед закрытием банка

В отношении не установленных пока членов группировки банкиров из Москвы возбуждено уголовное дело за мошенничество. По данным следствия, злоумышленники провернули несколько афер в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление деятельности.

В 2018 году аферисты заключили с дружественной организацией договор о купле-продаже имущества – банковских терминалов и банкоматов. Мошенники в документах отразили информацию, что фирма заплатила банку более 1 млн рублей. На деле эти деньги не были выплачены.

Кроме того, комбинаторы заключили с неустановленным лицом договор купли-продажи земельных участков, объектов недвижимости. Согласно соглашению, банк продал объекты недвижимости и передал права требования участия в долевом строительстве. 

В документах отражено, что банку были перечислены деньги (более 1 млн рублей). Однако и эти средства не были переведены на счет финансовой организации. По версии следствия, банкиры также выдали неизвестным кредит на большую сумму. Эти средства были похищены. 

12 октября 2018 года у банка отозвали лицензию. 

На данный момент устанавливается сумма ущерба. Он может достичь нескольких миллионов.