МВД РФ предъявило обвинения бизнесмену по делу ОПГ олигарха Плахотнюка

По данным следствия, члены сообщества перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые в том числе в банке Bank of New York, под предлогом продажи валюты.

"Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы", - сообщила Волк.

Отмечается, что копия постановления о привлечении Усатого в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику.