Эстонский филиал Danske Bank подозревают в выводе $30 млрд из России

Около 30 млрд долларов было выведено через отделение Danske Bank в Эстонии гражданами России и стран бывшего СССР.

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Promontory Financial, который цитирует 4 сентября газета Financial Times.

По словам аналитиков, в 2013 году объем операций через отделение датского банка в Эстонии достиг рекорда и составил около 80 000 транзакций.

Издание отмечает, что такой объем финансовых операций значительно превышает возможности маленького банка. При этом подчеркивается, что подозрение вызывают не все переводы.

Финансовое учреждение намерено проверить все подозрительные транзакции.

Ранее по жалобе инвестора и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера прокуратура Эстонии начала расследование против отделения Danske Bank в стране по обвинению в отмывании средств.