В ЦБ назвали метод пресечь мошенническую схему с банкоматами
Центробанк полагает, что российским банкам надо внимательно следить за операциями по внесению наличных на счета через банкоматы. В регуляторе считают, что такие меры требуются для борьбы с мошенничеством.
Представитель ЦБ объяснил РБК, что организациям стоит усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных.
"Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств", - отметил собеседник.
В Центробанке отметили, что антифрод в таком случае будет применяться ко всем входящим платежам.
Директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин отметил, что в банках уже применяются меры по мониторингу появления крупных сумм на счетах физлиц. По его словам, массовые пополнения считаются подозрительными, а банк может расценить подобные действия как схему с обналичиванием денег через карты третьих лиц.
Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о самых популярных методах, которые используют телефонные мошенники.