Суд вынес приговор основателям "Мани Фанни" по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы вынес приговор гендиректору микрофинансовой компании "Мани Фанни" Александру Шустову и ее учредителю Павлу Лосеву.
Как сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда, Шустову назначили 10 лет тюрьмы, Лосеву – 9.
Ранее гособвинение по 143 эпизодам мошенничества запросило для Шустова 15 лет лишения свободы, для Лосева – по 112 эпизодам – 13 лет.
Рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупном размере началось в апреле 2021 года. Шустов был задержан двумя годами ранее. Изначально делом занимался следственный отдел ОМВД, позже его передали в столичный главк МВД. Вместе с этим делом было объединено порядка 50 уголовных дел.
"Мани Фанни" на конец 2018 года занимала 13 место по размеру микрозаймов в рейтинге "Эксперт РА". В организацию инвестировали порядка 200 частных инвесторов в объеме около 700 млн рублей. Компания предоставляла невозвратные кредиты.
В апреле 2019 года компания заявила, что не может выплатить деньги инвесторам и приостановила работу. Спустя месяц ЦБ запретил "Манни Фанни" работать на финансовом рынке, затем компанию исключили из реестра микрофинансовых организаций.
Было установлено, что компания некорректно отражала размер капитала, неправильно формировала резервы по микрозаймам, не предоставляла достоверную отчетность.
В конце июня прошлого года Арбитражный суд взыскал с Лосева и Шустова 1,1 млрд рублей.