Спорткары и личный вертолет: как жили члены банды криптовалютчиков
Спецоперация, от которой так и веет громким хрустом и шелестом купюр. Сегодня в Москву для суда везут 96 задержанных по делу об обналичке криптовалюты. Через их подпольную биржу проходили миллиарды рублей. Весь бизнес шел в скромных с виду квартирах, зато в гаражах у организаторов – элитные спорткары и даже вертолет. Зачистка началась как раз ко вступлению в силу закона о майнинге – с 1 ноября этот бизнес выведут из тени. Корреспондент Наталия Оскерко узнала подробности.
Недоброе утро для криптовалютчиков – многих оперативники застали едва ли не у кофемашины в самом начале "трудного" рабочего дня. 148 обысков в квартирах и частных домах, некоторые оборудованы под криптообменники: оборот в таких измеряется даже не в миллионах, в миллиардах!
Не надо быть экспертом, чтобы оценить доход. Шикарный поселок на берегу Финского залива, дорогие дома, в одном из них рубли, доллары и евро изымали большими стопками, кухонного стола едва хватило, чтобы все разместить. В гараже – дорогие микроавтобусы, спортивные машины и редкие электрокары от Илона Маска. Есть даже личный вертолет. Только здесь имущества под сотню миллионов рублей.
То студентами, то спортсменами представляются и эти молодые люди. Целую толпу высадили из автобусов у здания Главного управления МВД. И все в один голос уверяют: сюда их пригласили просто пообщаться, о чем – не в курсе. Впрочем, теперь все они могут быть уже подозреваемыми.
Фигурантов, причастных к этому делу, может быть около 90, из 14 регионов страны.
По данным следствия, речь идет о большом преступном сообществе, которое действовало с 2013 года. Соучастники разработали анонимную платежную систему, криптовалютную биржу и 33 онлайн-сервиса для так называемого цифрового "обнала".
Обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Так помогали легализовывать доход киберпреступникам и хакерам.
"Как это делается: деньги, которые были получены незаконным путем, отправляются на криптокошельки, после чего рядом транзакций эти деньги перемешиваются, отправляются другим контрагентам, возвращаются другие деньги. Например, вы получаете криптодоллар на свой баланс за незаконно добытые рубли, на него вы покупаете биткоины, его меняете на эфириум, идет огромная цепочка транзакций, после чего вы обратно получаете криптодоллар, но уже чистенький", – пояснил специалист в области криптоактивов Сергей Романов.
Только за прошлый год, по предварительным подсчетам, оборот нелегальной компании мог составить 112 миллиардов рублей, из которых в карман фигурантов отправилось больше трех с половиной миллиардов чистой прибыли. Предположительный организатор схемы петербуржец Сергей Иванов – в санкционном списке управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
В американских документах он указан как создатель анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По предварительным данным, его также задержали в поселке Лисий Нос. Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким статьям: организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.
"Никто не запрещает продавать и покупать криптовалюту, хранить ее и оказывать обменные операции. В противном случае всю бы эту деятельность уже давно закрыли, всех бы посадили. Закон прямо запрещает только одно: покупать и продавать не за рубли", – отметил криптоинвестор Руслан Захаркин.
А еще работать в тени. С сентября изменения в законодательстве обязали российских импортеров и экспортеров действовать под контролем Центробанка – участники крипторынка должны регистрироваться и предоставлять данные о добытых ресурсах в госорганы. С момента вступления изменений в силу это первые масштабные обыски криптодельцов. Фигурантов доставят в Москву для следственных действий.