Мошенники из Москвы-Сити во время задержания представлялись сотрудниками ФСБ
Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в Москве-Сити. Силовики раскрыли крупную сеть нелегальных криптообменников и задержали более 20 человек. По данным правоохранителей, через эти пункты проходили огромные суммы, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Потом деньги переводили в криптовалюту и отправляли украинским кураторам. Ущерб исчисляется миллионами долларов. Причем, чтобы запутать следы, задержанные представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Подробности – в сюжете корреспондента РЕН ТВ Алексея Целищева.
Кувалдой и ломом бойцы спецназа вскрыли двери нелегальных криптообменников в одной из башен Москвы-Сити. Спрятаться от штурма сотрудники офисов не успели и, лежа на полу, пытались не отступать от своей легенды.
– Еще раз, вы сотрудник ФСБ?
– Да. Предложили в качестве внештатного сотрудника помочь следствию для того, чтобы поймать мошенников.
– А вы кто у нас? Внештатный сотрудник?
– Росфинмониторинг.
Именно так они представлялись своим жертвам. Сначала по телефону мошенники из-за рубежа обманывали россиян, чтобы выманить как можно больше денег. Потом приглашали в обменные пункты в Москве перевести крупные суммы на якобы безопасные счета.
Обманутым лжекассиры создавали фейковые личные кабинеты в интернете. Якобы туда в течение 15 минут зачисляли криптовалюту. Средняя сумма – 30 млн рублей.
Нанятые сотрудники криптообменников просчитались в одном: российские правоохранители могут отслеживать эти переводы так же легко, как и традиционные транзакции. Для этого есть все необходимое оборудование.
"Для работы в криптообменниках из регионов дистанционно привлечены стремящиеся к легкому заработку молодые люди, не имеющие достаточной финансовой грамотности и жизненного опыта. В качестве курьеров использованы жертвы дистанционного мошенничества. Сотрудники криптообменников осознавали, что перечисляют средства на Украину, но продолжали преступную деятельность ввиду высокой прибыли", – сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
После задержания работники нелегальных обменников вдруг заявили: мол, сами стали жертвами мошенников и осознали это только после визита сотрудников ФСБ. Оправдания вряд ли спасут от уголовного преследования. Кассиры несут ответственность наряду с сотрудниками заграничных кол-центров. С учетом того, что деньги жертв некоторые задержанные переводили на Украину, речь может идти и о государственной измене.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям