Операция в "Москве-Сити" раскрыла масштабную схему украинских мошенников

В Москве во время спецоперации сотрудники ФСБ задержали более 20 работников нелегальных криптообменников. С помощью таких подпольных касс украинские телефонные мошенники выводят деньги, похищенные у россиян. Только через одну из них в день отправляли около 2 млн долларов. При этом сотрудники до последнего считали, что работают на российские спецслужбы. Подробности – в сюжете корреспондента РЕН ТВ Игоря Борзова.

За дверью с электронным магнитным замком работники проворачивали махинации с огромными суммами. Это миллионы, похищенные мошенниками у россиян, которые отправляли на Украину. Чтобы переводить наличные рубли в криптовалюту, из регионов России вербовали молодых людей от 18 до 25 лет. Они знали, что придется стать пособниками аферистов, но за легкие деньги соглашались, кажется, на любые условия. Сейчас более 20 сотрудников нелегальных обменников задержаны.

– Какие функции выполняешь в рамках своей работы?

– Встречи клиента, обслуживание клиента, пересчет денег, подписание договора.

– Сколько людей проходило в среднем?

– Около 30 в день.

– Как часто одни и те же приходили?

– Через день, могли раз в два дня, могли каждый день.

Суточный оборот мог достигать 1-2 млн долларов только у одной такой точки. Через них украинские кол-центры легализовывали похищенные деньги. В офисы их доставляли курьеры. Под видом российских правоохранителей и сотрудников госорганов мошенники дистанционно запугивали и обманывали жертв, а после давали инструкции. 

Так, при задержании, сотрудники ФСБ обнаружили в офисах внештатных специалистов совершенно разных структур. Эти люди были уверены, что участвуют в операциях по поимке опасных преступников, спасают свои сбережения или переводят деньги на так называемые безопасные счета. Теперь в наручниках и рискуют провести за решеткой немалый срок.

"Офис по обналичиванию украденных денег мошенники решили замаскировать под легальный. "Клиенты" приносили деньги в одну из высоток комплекса "Москва-Сити". Видимо, так злоумышленники еще сильнее пытались втереться в доверие, ведь в таком месте, по логике сотен обманутых, находятся только надежные организации", – рассказал корреспондент.

Так думали и родители одного из задержанных сотрудников криптообменника Джабраила Рамазанова. О задержании сына они узнали из новостей. Он тоже обвиняется в мошенничестве, хотя его отец уверяет: сын всего лишь работал охранником и якобы даже не знал, что офис принадлежит украинским мошенникам. Устроиться туда недавно предложили знакомые.

"Сказали: "Тебе просто здесь надо стоять, смотреть за порядком. Если кто-то что-то будет нарушать". Будем помогать следствию и доказывать свою невиновность, доказывать, что у этого парня не было мошеннических умыслов, чтобы кого-то обманывать", – сказал отец Джабраила Рамазанова Камиль.

7 августа всем задержанным суд избрал меру пресечения – заключение под стражу.

"Использование криптовалюты для перевода средств не обеспечивают анонимность. Российские правоохранительные органы располагают необходимыми возможностями для ее документирования и пресечения. Формируется практика для привлечения сотрудников криптообменников к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях украинских кол-центров и легализацию преступных доходов в составе ОПГ. В деятельности отдельных лиц усматриваются признаки государственной измены в форме оказания финансовой помощи Украине", – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Тех, кого еще предстоит задержать, предупреждают: по российскому законодательству, злоумышленники, которые добровольно сообщат о преступлении и будут сотрудничать со следствием, могут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям