Бизнесмена из России задержали по подозрению в мошенничестве в Испании
Об этом сообщает газета "Конфиденсиаль".
Как сообщает газета "Конфиденсиаль", бизнесмена из России Владимира Хмеля задержали по подозрению в мошенничестве в Испании.
При этом, по данным издания, несмотря на то, что арест был произведен летом 2017 года, об этом стало известно только сейчас. Операция была секретной и никаких подробностей о ней не сообщалось.
В испанской налоговой службе полагают, что Хмель мог использовать сеть предприятий для отмывания 17 млн евро незаконного происхождения.
Схема бизнесмена предполагала последующие инвестиции в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.
Кроме того, полагает газета, Хмель ввозил в Россию продукцию из Китая, не платя никаких пошлин.