В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших 37 миллионов рублей
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции.
Видео: МВД России
В Москве правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые незаконно вывели со счетов более 37 миллионов рублей.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники использовали счета фиктивных организаций, чтобы обналичивать и проводить транзит денежных средств.
В качестве платы за услугу они взимали "комиссию" в размере 8,5%.
"Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ", - пояснила Волк.
Отмечается, что при проведении обысков были изъяты денежные средства, печати, штампы, уставные учредительные документы, флешки, ключи к схеме "Банк-клиент".