В Москве накрыли группу лжебанкиров, обокравших россиян на миллиард

В Москве правоохранители накрыли группу мошенников, которые обналичивали деньги клиентов и занимались незаконной банковской деятельностью. В том числе по подозрению в совершении преступления были задержаны и бывшие супруги, сообщили в ГУ МВД России по Москве. Ячейка действовала на территории нескольких регионов страны, создав сеть из более 200 организаций, добавили в ведомстве. 

"В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание возможных соучастников противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, соучастники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов банка, а также занимались инкассацией и кассовым обслуживанием. Они заключали с людьми фиктивные договоры, после чего обкрадывали людей, выводя их средства из денежного оборота РФ. 

Отмечается, что за свои услуги участники группы получали вознаграждение в размере не менее 15% от полученных ими средств. Таким образом они обокрали людей более чем на один миллиард рублей. Предполагаемым организатором преступной группы является 56-летняя жительница столицы. Со слов ее бывшего супруга, он действовал по инструкции женщины и производил переводы, а также общался с клиентами организации, однако якобы не знал, что речь идет о мошеннических действиях. 

Всего оперативники провели 14 обысков и обнаружили более полусотни телефонов, а также банковские карты, ключи от системы "Банк-клиент", сим-карты и флешки, на которых злоумышленники хранили данные. Также изъяли и более тысячи печатей различных организаций. Удалось правоохранителям найти и 10 миллионов рублей, которые также были изъяты. 

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности по статье 172 УК РФ.