Задержаны два топ-менеджера обокравшей Волочкову финансовой пирамиды
Еще два топ-менеджера крупнейшей за последнее время в стране финансовой пирамиды QBF оказались за решеткой. Задержаны директор филиальной сети и руководитель офиса в Санкт-Петербурге.
Сегодня суд должен решить, следует ли отправлять их под арест на время следствия. Между тем число пострадавших от действий мошенников продолжает расти, в списке вкладчиков уже высокопоставленные чиновники, бизнесмены-миллионеры, генералы, а общая сумма причиненного ущерба превысила 7 миллиардов рублей.
Высокопоставленные чиновники и обычные пенсионеры, генералы и рядовые врачи, звезды сцены и простые проектировщики. Кого только нет в числе вкладчиков одной из крупнейших финансовых пирамид России 21-го века. Всех объединяло одно - они хотели стать инвесторами.
Деньги они доверили, как тогда думали, надежному брокеру - финансовой группе QBF. Теперь выясняется, что пополняли не свои инвестиционные портфели, а карманы владельцев компании.
Пирамида рухнула в мае, после этого возбудили уголовное дело. Юриста компании и одного из директоров суд отправил в СИЗО. Накануне задержали еще двоих топ-менеджеров брокерской фирмы. А владелец, Роман Шпаков, подался в бега за границу. Обманутых им клиентов около двух тысяч, ущерб больше 7 миллиардов рублей. Афера тянет на рекорд - такого не было с 2008 года. Именно тогда, кстати, и появилась QBF как юридическое лицо, но на рынке активизировалась только несколько лет назад.
Фирма получила лицензии Центробанка, стала одной из двух компаний в России, которая имеет выход к первичному размещению акций. Потратила кучу денег на рекламу. Доверие вызывали отзывы клиентов и трехэтажный офис в одной из башен комплекса "Москва-Сити".
"Началось все с холодного звонка, потом мне начали ежедневно высылать примеры удачных сделок, которые у них там происходили, очень тактично меня обрабатывали. То есть люди явно профессиональные, явно они изучали психологию, явно владеют приемами НЛП, очень все красиво, методично", - вспоминает один из пострадавших Кирилл Быков.
Брокеры обещали высокую доходность, инвесторы несли деньги, которые уходили в дочернюю компанию, а оттуда уже в офшоры. В России их отмывали через строительство недвижимости. А клиентам пускали пыль в глаза, присылая липовые отчеты. Чтобы не раскрыть пирамиду, желавшим вывести деньги неохотно, но всё же платили из тех средств, которые несли новые клиенты.
"Я очень тщательно проверила, то есть все сертификаты у компании были, лицензии. Четыре лицензии у компании было, ЦБ РФ. Личность генерального директора очень интересная была, семь лет проработал в Центральном банке, что, в принципе, гарантировало надежность", - отметила другая пострадавшая Екатерина Егорова.
В первую очередь в пирамиду планировали зазывать инвесторов с сомнительными доходами, которые, потеряв деньги, не пойдут жаловаться в полицию. За их привлечение якобы отвечал вице-президент компании Максим Федоров. Именно он, по нашим данным, привел активы почти на миллиард, которые теперь потеряла семья бывшего заммэра Екатеринбурга. Так же в пирамиду втянули и Анастасию Волочкову.
"Я нашла директора компании, Станислава Матюхина, которому позвонила и объяснила. Мол, добрые люди, верните мне мои деньги. В середине сентября мне действительно из 2,2 млн вернули 500 тысяч рублей. Через буквально неделю сливается и этот Станислав Матюхин", - пояснила балерина.
Еще один участник пирамиды Джавид Исаев запустил в QBF вход абсолютно для всех, у кого есть хоть немного накоплений.
Пока владелец компании Роман Шпаков скрывается за границей, за него в СИЗО отдуваются подчиненные-сообщники, и их количество пока только растет. Вот только потерпевшими пока признают не всех клиентов компании. А это для них единственная возможность вернуть вложенные деньги.