Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд

Министерство финансов США оштрафовало Bank of Americа на сумму более чем 1,21 миллиарда долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. Об этом 13 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

"Меры принудительного исполнения включают рекордный гражданский штраф в размере 750 миллионов долларов от Управления контролера денежного обращения", - говорится в публикации. 

Управление по контролю за иностранными активами достигло соглашения с Bank of America об уплате 11,6 миллиона долларов для урегулирования претензий, связанных с нарушением санкционного режима в отношении ряда стран, включая Россию и Иран. По данным СМИ, банк допустил 475 таких операций. 

Bank of America, обработавший в прошлом году транзакции на сумму более 9 триллионов долларов, не сообщил о подозрительной деятельности на сумму более 5 миллиардов долларов, добавили в CNN News.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям