США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Иск с требованием возместить 100 миллионов долларов за нарушение положений Закона о банковской тайне подала прокуратура США против россиянина Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи ВТС-е. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, прокуратура требует от россиянина оплатить штраф в размере 12 миллионов долларов, биржа криптовалют, в свою очередь, должна выплатить 88 миллионов 596 тысяч 314 долларов.

Иск подан в минувший четверг в федеральный суд Северного округа штата Калифорния. В нем, в частности, говорится, что ни руководство биржи, ни Александр Винник, который, по мнению прокуратуры, занимал в компании высокую должность, не пытались зарегистрироваться в Финансовой разведке США. Кроме того, они не соблюдали требования по противодействию отмывания денег и не докладывали ни о какой подозрительной активности.

Услугами биржи ВТС-е в мире пользовались около 700 тысяч человек, многие из них являлись гражданами США. Как сообщается в иске, только с территории Штатов через биржу было переведено более 21 тысячи биткоинов. Общая сумма перевода по текущему курсу составила 296 миллионов долларов.