В Центробанке раскрыли схему отмывания денег при помощи монет

Центробанк выявил схему по отмыванию денег, в которой для этого используются инвестиционные монеты. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на регулятора.

Уточняется, что некоторые обнаруженные операции с монетами "носят подозрительный характер" и "направлены на обналичивание денежных средств". Речь идет о монетах из золота или серебра, которые являются законным средством платежа и могут применяться в расчетах по номиналу, хотя реальная стоимость монет зависит от цены металла. 

Из-за того, что подобные монеты находятся в свободном обращении на рынке, компании-обнальщики занимаются неоднократной перепродажей их между посредниками. Затем подставные физические лица продают монеты банку, обналичивая полученные средства. 
 

Общий объем обналичивания при помощи выявленной схемы пока неизвестен, однако, по словам специалистов, одна операция обычно проводится в размере 10-25 миллионов рублей.

Ранее в Центробанке рассказали о росте международной привлекательности рубля.