В Москве кредитная организации похищала деньги, зарегистрировав 80 фирм-пустышек

Московские полицейские вскрыли масштабные хищения денег кредитной организации. Злоумышленники зарегистрировали на номинальных учредителей более 80 компаний.

Их основной задачей была имитация активной финансовой деятельности – многочисленные транзакции крупных сумм между фирмами-пустышками. Кроме того, периодически менялись данные о руководителях этих компаний. Все это некоторое время позволяло обманывать автоматизированные алгоритмы банков и дистанционно оформлять на нужды этого фейкового бизнеса кредиты.

Полицейские и сотрудники ФСБ России при участии специалистов банка раскрыли аферу. Задержали семерых подозреваемых, у них дома прошли обыски, во время которых нашли крупные суммы денег и золото.