Центробанк предложил новые критерии сомнительных операций

Новые методы, к которым прибегают мошенники, заставили Центробанк впервые за последние 8 лет предложить новые критерии сомнительных операций. Исходя из них, кредитные организации должны немедленно блокировать счет. Главная задача - перекрыть путь переводам террористам, а также предотвратить попытки краж, выявить случаи уклонения от налогов. Преступники с каждым годом становятся все грамотнее.

"Довольно сильный контроль в финансовой сфере действительно нужен. Потому что огромные средства выводятся за рубеж, неправомерно используются. Логика ЦБ – она жесткая, но она понятная, она вполне логичная", - заявил экономист Антон Шабанов.

Чтобы избежать блокировки операции, нужно избегать подозрительных переводов. Или объяснить их смысл. В крайнем случае, можно подать в суд. Еще один способ - пожаловаться тому же Центральному банку. Там обязаны рассмотреть жалобу.