Дело о выводе за границу 380 млн рублей возбудили в Барнауле

Сибирская таможня возбудила уголовное дело о нелегальном выводе за рубеж около 380 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. По предварительным данным, с 2017 по 2020 год сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой")", — рассказали в ведомстве.

Ради реализации преступных схем злоумышленники создали 74 юридических лица, 34 из которых применялись непосредственно для вывода денег за границу. Участников группировки задержали в Барнауле. Во время серии обысков были изъяты документы, печати и электронные носители информации. Подозреваемые уже дали признательные показания.

За преступления задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. С начала 2021 года это третья преступная группа, которая занималась нелегальными валютными операциями в Сибири.

Ранее сообщалось, что в Москве разоблачили создателей финансовой пирамиды.