Банду теневых банкиров с доходом 48 млн разоблачили в Москве

Столичные полицейские разоблачили теневых банкиров, которые создали подпольную финансовую организацию и успели заработать десятки миллионов рублей. 

Подозреваемые арендовали офис и главным образом оказывали одну услугу - помогали выгодно обналичить деньги. Чтобы проводить все банковские операции и не вызывать при этом подозрения, все транзакции совершали через десятки подконтрольных фирм. 

"Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков в их офисе нашли неопровержимое доказательство - черную бухгалтерию, в которой подробно расписаны все теневые операции. 

Ранее сообщалось, что лжебанкиры обокрали в Москве футболиста на 2,4 млн рублей.