Нацбанк Украины выписал "дочке" Сбербанка штраф на 3,4 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" Сбербанка на Украине на 3,4 млн долларов.

Штраф был назначен за "повторное совершение рисковой деятельности" в сфере финансового мониторинга на сумму около 108 млн долларов, передает РИА "Новости".

В пресс-релизе НБУ уточняется, что "рисковая деятельность" заключалась в том числе в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов клиентов - юридических лиц, которые "могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", а также финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, связанных с азартными играми.