ЦБ пересмотрит признаки "сомнительных" банковских операций

Центробанк РФ пересмотрит признаки, из-за которых банки могут считать действия клиентов подозрительными.

Регулятор опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций - перечень содержит более 100 позиций, из-за которых кредитные организации могут приостановить или отказать в проведении транзакций. Кроме того, банки могут расторгнуть договор с клиентом.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ, регулятор не обновлял перечень восемь лет - сейчас пришло время исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций.

На данный момент документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

При этом говорится, что новый список могут пополнять и сами банки, исходя из масштаба, специфики и характера деятельности.