ФСБ накрыла ОПГ "черных банкиров" в Запорожской области и ДНР

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сообщили 4 апреля в ведомстве.

"Прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также сделках с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, в 2023 году участники группировки обналичили и вывели за рубеж денежные средства на сумму примерно 500 млн украинских гривен (около $12,82 млн).

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали трех теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 миллионов рублей.